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lavado de activos

Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito" - Noticias de lavado de activos

Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-argentina-cristina-fernandez-niega-tribunales-haberse-apoderado-dinero-ilicito-nndc-80418

La ex mandataria fue citada por el magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior

18/09/2018 09:51
Alejandro Toledo reaparece en hotel Hilton de Washington D.C. [FOTO] - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo reaparece en hotel Hilton de Washington D.C. [FOTO]

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-reaparece-hotel-hilton-washington-d-c-foto-80191

El ex jefe de Estado estuvo acompañado de dos personas en las instalaciones del lujoso hotel, en una imagen publicada este sábado.

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16/09/2018 10:21
Dictan 33 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza - Noticias de lavado de activos

Dictan 33 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-33-meses-de-prisión-preventiva-contra-gerald-oropeza-80073

Gerald Oropeza actualmente se encuentra detenido en el penal de Challapalca, en Tacna.

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14/09/2018 19:20
Abogada de Keiko Fujimori considera que "Fiscalía no pudo sustentar 36 meses de investigación" - Noticias de lavado de activos

Abogada de Keiko Fujimori considera que "Fiscalía no pudo sustentar 36 meses de investigación"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogada-keiko-fujimori-fiscalia-no-pudo-sustentar-36-meses-investigacion-nndc-80042

Los abogados de Keiko Fujimori y Mark Vitto participaron en la audiencia para que Corte Suprema evalúe su casación.

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Caso Cocteles

14/09/2018 12:02
Sala evaluará mañana casación de Keiko Fujimori por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Sala evaluará mañana casación de Keiko Fujimori por lavado de activos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-sala-evaluara-manana-casacion-keiko-fujimori-lavado-activos-nndc-79963

La audiencia se llevará a cabo en el segundo piso del Palacio de Justicia este viernes 14 a partir de las 8:30 horas.

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13/09/2018 17:45
José Cavassa asegura que sí asesoró campaña de Peruanos por el Kambio - Noticias de lavado de activos

José Cavassa asegura que sí asesoró campaña de Peruanos por el Kambio

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jose-cavassa-asegura-asesoro-campana-peruanos-kambio-nndc-79367

El sindicado miembro de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ señaló que capacitó a personeros del partido PPK para la campaña del 2016.

08/09/2018 11:32
Actividades artísticas y talleres gratuitos en el Museo Metropolitano de Lima - Noticias de lavado de activos

Actividades artísticas y talleres gratuitos en el Museo Metropolitano de Lima

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-actividades-artisticas-talleres-gratuitos-museo-metropolitano-lima-nndc-79015

Jornadas se realizarán en el local ubicado entre las avenidas 28 de Julio y Petit Thouars, en el Centro de Lima, durante todo setiembre.

04/09/2018 16:54
Juez cita a declarar a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero - Noticias de lavado de activos

Juez cita a declarar a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-juez-cita-declarar-cristina-fernandez-causa-lavado-dinero-nndc-78988

Esta decisión se da después de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenara al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, la convocatoria a la actual senadora.

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Argentina

04/09/2018 14:08
Ética rechaza denuncia contra Mamani por narcotráfico y lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Ética rechaza denuncia contra Mamani por narcotráfico y lavado de activos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-comision-etica-rechaza-denuncia-mamani-narcotrafico-lavado-activos-nndc-78938

Asimismo, la Comisión de Ética del Parlamento aceptó denuncia contra Moisés Mamani por no pasarle una pensión a su hija.

03/09/2018 20:42

César Hinostroza reveló la identidad de la 'Señora K' y así reaccionaron en redes sociales [FOTOS]

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cesar-hinostroza-revelo-identidad-senora-k-y-asi-reaccionaron-redes-sociales-fotos-78884

El suspendido juez supremo admitió que “la ‘señora K’ no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres”.

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03/09/2018 11:29
César Hinostroza asegura que la 'Señora K' es el congresista Miguel Torres [VIDEO] - Noticias de lavado de activos

César Hinostroza asegura que la 'Señora K' es el congresista Miguel Torres [VIDEO]

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cesar-hinostroza-asegura-senora-k-congresista-miguel-torres-nndc-78855

El suspendido juez supremo reveló la identidad de la “Señora K”, la de la “fuerza número uno”.

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CNM Audios

03/09/2018 07:57
César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada - Noticias de lavado de activos

César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cesar-hinostroza-aparece-expediente-perdido-investigacion-archivada-nndc-78851

Documento muestra las casas compradas por Hinostroza y su esposa en EEUU. Su patrimonio superaría los 2 millones de soles

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CNM Audios

02/09/2018 22:21
Alan García confirma su regreso a la vida política y anuncia cambios dentro del Apra [VIDEO] - Noticias de lavado de activos

Alan García confirma su regreso a la vida política y anuncia cambios dentro del Apra [VIDEO]

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-anuncio-regreso-vida-politica-activa-apra-78615

Exmandatario participó en un evento partidario luego de dos años de renunciar a la presidencia del Apra.

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30/08/2018 12:01
Alejandro Toledo fue captado así en restaurante de California - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo fue captado así en restaurante de California

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-fue-captado-asi-restaurante-california-78446

El exmandatario estaba en el Emelina’s Peruvian Restaurant.

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28/08/2018 14:43
Ollanta Humala deberá informar dónde dormirá cuando viaje dentro de país - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala deberá informar dónde dormirá cuando viaje dentro de país

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ollanta-humala-debera-informar-dormira-viaje-pais-78445

El juez Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido de la fiscalía que investiga por lavado de activos a Ollanta Humala.

28/08/2018 14:37