Página 1 con 330 noticias para:

lavado de activos

Ministerio Público formaliza investigación contra exalcaldesa Susana Villarán - Noticias de lavado de activos

Ministerio Público formaliza investigación contra exalcaldesa Susana Villarán

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ministerio-publico-formaliza-investigacion-contra-exalcaldesa-susana-villaran-76555

Exalcaldesa de Lima es investigada por delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.

Tags:  
19/07/2018 11:24
Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días - Noticias de lavado de activos

Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-congreso-otorgo-facultades-legislativas-al-ejecutivo-60-dias-75448

La solicitud recibió el respaldo de 81 congresistas.

Tags:  

Congreso

19/06/2018 21:54
Ruta y precio del pasaje de los buses que pasarán por la Línea Amarilla - Noticias de lavado de activos

Ruta y precio del pasaje de los buses que pasarán por la Línea Amarilla

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ruta-y-precio-pasaje-buses-que-pasaran-linea-amarilla-75295

30 minutos desde La Molina hasta el Callao.

Tags:  

Línea Amarilla

15/06/2018 20:11
Alan García dice que estará a disposición de la justicia haciendo respetar sus derechos - Noticias de lavado de activos

Alan García dice que estará a disposición de la justicia haciendo respetar sus derechos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-dice-que-estara-disposicion-justicia-haciendo-respetar-sus-derechos-75082

Fiscalía le abrió investigación preliminar por presunto delito lavado de activos en caso Odebrecht.

Tags:  
10/06/2018 20:39
Abren investigación preliminar por lavado de activos contra Alan García, PPK y Toledo - Noticias de lavado de activos

Abren investigación preliminar por lavado de activos contra Alan García, PPK y Toledo

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abren-investigacion-preliminar-lavado-activos-contra-alan-garcia-ppk-y-toledo-75075

Así lo dio a conocer el Ministerio Público.

10/06/2018 16:52
Donald Trump concede la libertad a una presa a pedido de Kim Kardashian - Noticias de lavado de activos

Donald Trump concede la libertad a una presa a pedido de Kim Kardashian

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-donald-trump-concede-libertad-presa-pedido-kim-kardashian-74966

Desde que la estrella de televisión se implicó en el caso, más de 260 mil personas firmaron una petición para conmutar la pena.

Tags:  
07/06/2018 13:44
La corrupción es ahora la principal fuente de dinero ilícito en el Perú - Noticias de lavado de activos

La corrupción es ahora la principal fuente de dinero ilícito en el Perú

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-corrupcion-ahora-principal-fuente-dinero-ilicito-peru-74938

Ya superó al narcotráfico, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Tags:  

Corrupción

06/06/2018 19:56
Chile, México y Colombia están en OCDE ¿Lo que le falta a Perú para ingresar a organismo? - Noticias de lavado de activos

Chile, México y Colombia están en OCDE ¿Lo que le falta a Perú para ingresar a organismo?

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-chile-mexico-y-colombia-estan-ocde-lo-que-le-falta-peru-ingresar-organismo-74605

Es relevante el tema de legitimidad y de imagen del Congreso, pues se necesita un Parlamento en sintonía con la ciudadanía.

Tags:  

OCDE

28/05/2018 18:36
Mávila Huertas y Úrsula Letona tuvieron tenso debate por proyecto sobre cooperativas - Noticias de lavado de activos

Mávila Huertas y Úrsula Letona tuvieron tenso debate por proyecto sobre cooperativas

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-mavila-huertas-y-ursula-letona-tuvieron-tenso-debate-proyecto-sobre-cooperativas-74519

Conductora señaló la importancia de la presencia de Gafilat en nuestro país y la imagen de Perú en su lucha contra el lavado de activos.

Tags:  
26/05/2018 10:27
Ollanta Humala: juez anula suspensión de la incautación de la casa de Surco - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: juez anula suspensión de la incautación de la casa de Surco

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ollanta-humala-juez-anula-suspension-incautacion-casa-surco-73859

El inmueble continuará bajo la administración del Pronabi.

Tags:  
08/05/2018 19:59
Ollanta Humala: abogado Nakasaki califica de venganza incautación de viviendas - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: abogado Nakasaki califica de venganza incautación de viviendas

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ollanta-humala-abogado-nakasaki-califica-venganza-incautacion-viviendas-73796

Indicó que la vivienda representaba una garantía de que no se iba a ejecutar ningún cambio en la propiedad del inmueble.

Tags:  
07/05/2018 13:31
Gabinete Villanueva recibe voto de confianza del Congreso - Noticias de lavado de activos

Gabinete Villanueva recibe voto de confianza del Congreso

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-gabinete-villanueva-recibe-voto-confianza-congreso-73634

Luego de casi 11 horas de debate, gabimenete ministerial recibe voto de confianza con 94 adhesiones a favor.

03/05/2018 08:18
Fiscal superior afirma que excarcelación de Humala en Perú no es una derrota - Noticias de lavado de activos

Fiscal superior afirma que excarcelación de Humala en Perú no es una derrota

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-superior-afirma-que-excarcelacion-humala-peru-no-derrota-73489

Los ex representantes de Odebrecht confirmaron que se les entregó tres millones de dólares para la campaña presidencial del 2011.

Tags:  
29/04/2018 10:02
¿Qué trámite falta cumplir para que Humala y Heredia dejen la prisión? - Noticias de lavado de activos

¿Qué trámite falta cumplir para que Humala y Heredia dejen la prisión?

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-que-tramite-falta-cumplir-que-humala-y-heredia-dejen-prision-73422

Abogado Alberto Otárola explica el procedimiento, tras decisión favorable del TC.

Tags:  
27/04/2018 08:57
Libertad de Humala resuelve dilema de encarcelar a todos o a ninguno - Noticias de lavado de activos

Libertad de Humala resuelve dilema de encarcelar a todos o a ninguno

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-libertad-humala-resuelve-dilema-encarcelar-todos-ninguno-73401

En los nueve meses que Humala y Heredia pasaron en prisión la fiscalía aún no presentó acusación alguna para abrir el juicio oral.

Tags:  

Odebrecht

26/04/2018 16:06