Página 1 con 504 noticias para:

lavado de activos

Carlos Tubino: Responsabilidades por aportantes falsos son individuales - Noticias de lavado de activos

Carlos Tubino: Responsabilidades por aportantes falsos son individuales

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-carlos-tubino-responsabilidades-aportantes-falsos-son-individuales-nndc-86777

El vocero de Fuerza Popular indicó que desde su bancada respetarán el avance de las investigaciones por presunto lavado de activos.

Tags:  
13/11/2018 16:34
Abogado de Jaime Yoshiyama: “El 'pitufeo' es una falta administrativa” - Noticias de lavado de activos

Abogado de Jaime Yoshiyama: “El 'pitufeo' es una falta administrativa”

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogado-jaime-yoshiyama-pitufeo-falta-administrativa-nndc-86767

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, resaltó la disposición de su patrocinado de brindar su declaración en Estados Unidos.

Tags:  
13/11/2018 15:57

Richard Arce: testimonio de Jorge Yoshiyama va cerrando el círculo contra FP

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-richard-arce-testimonio-jorge-yoshiyama-cerrando-circulo-nndc-86759

El portavoz de Nuevo Perú consideró que la situación de Keiko Fujimori se “complica seriamente” en el proceso de apelación a su prisión preventiva.

13/11/2018 15:44
Miguel Torres afirma que declaración de Jorge Yoshiyama 'no toca' a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Miguel Torres afirma que declaración de Jorge Yoshiyama 'no toca' a Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-torres-declaracion-jorge-yoshiyama-no-toca-keiko-fujimori-nndc-86746

El congresista de Fuerza Popular indicó que la declaración de Jorge Yoshiyama ante la fiscalía deberá ser corroborada.

Tags:  
13/11/2018 13:42
Beteta cuestionó que Concepción Carhuancho siga proceso contra Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Beteta cuestionó que Concepción Carhuancho siga proceso contra Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-beteta-aprobar-recusacion-concepcion-carhuancho-hubiera-dado-garantias-nndc-86743

La congresista de Fuerza Popular indicó que “ve sesgo político” de parte del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción Carhuancho.

Tags:  
13/11/2018 12:29
José Domingo Pérez: "testimonio de Jorge Yoshiyama demuestra que no miento" - Noticias de lavado de activos

José Domingo Pérez: "testimonio de Jorge Yoshiyama demuestra que no miento"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jose-domingo-perez-testimonio-jorge-yoshiyama-desmuestra-no-miento-86740

El fiscal José Domingo Pérez señaló que, luego de la confesión de Jorge Yoshiyama, se debería dictar comparecencia con restricciones.

Tags:  
13/11/2018 11:55
Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-niega-dinero-aportantes-falsos-sea-odebrecht-86730

El abogado de Jaime Yoshiyama corroboró la confesión que el sobrino del ex secretario general de Fuerza 2011. Además, solicitó que la fiscalía recoja su versión desde EE.UU.

Tags:  
13/11/2018 11:15
Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para campaña de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para campaña de Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jorge-yoshiyama-acepto-haber-coordinado-aportes-falsos-fuerza-2011-86724

El sobrino de Jaime Yoshiyama confesó que su tío le pidió buscar aportantes falsos para Fuerza 2011.

Tags:  
13/11/2018 10:44
Keiko Fujimori: rechazan recusación contra juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: rechazan recusación contra juez Concepción Carhuancho

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-keiko-fujimori-rechazan-recusacion-juez-concepcion-carhuancho-nndc-86703

La Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó la recusación que formularon Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa.

Tags:  
13/11/2018 08:14
Chávarry retira a Rafael Vela como representante de la Fiscalía ante Pronabi - Noticias de lavado de activos

Chávarry retira a Rafael Vela como representante de la Fiscalía ante Pronabi

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-chavarry-retira-rafael-vela-representante-del-ministerio-publico-pronabi-nndc-86650

El fiscal Rafael Vela ocupaba dicho cargo desde el pasado 22 de junio del 2017

Tags:  
12/11/2018 17:06
Vicente Silva Checa pasará prisión preventiva en el penal Ancón I - Noticias de lavado de activos

Vicente Silva Checa pasará prisión preventiva en el penal Ancón I

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-vicente-silva-checa-pasara-prision-preventiva-penal-ancon-i-86643

El investigado por presunto lavado de activos dentro de Fuerza Popular afrontará 36 meses de prisión preventiva.

Tags:  

Fuerza Popular

12/11/2018 15:57
Rosa Bartra niega que denuncias contra Concepción y Pérez sean como represalia - Noticias de lavado de activos

Rosa Bartra niega que denuncias contra Concepción y Pérez sean como represalia

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-bartra-denuncia-juez-concepcion-y-fiscal-perez-hechos-falsos-nndc-86606

La congresista de Fuerza Popular aseguró que las denuncias no es una respuesta contra las personas sino ante “hechos falsos”.

Tags:  
12/11/2018 12:49
Tubino asegura que Keiko Fujimori seguirá siendo la presidenta de Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Tubino asegura que Keiko Fujimori seguirá siendo la presidenta de Fuerza Popular

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-tubino-keiko-fujimori-seguira-siendo-presidenta-fuerza-popular-nndc-86473

El vocero de Fuerza Popular indicó que la agrupación está fortalecida y que están trabajando en su reestructuración.

Tags:  
11/11/2018 11:32
Caso Keiko Fujimori: Juez dicta 36 meses de prisión preventiva en contra de Silva Checa - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: Juez dicta 36 meses de prisión preventiva en contra de Silva Checa

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-silva-checa-juez-concepcion-carhuancho-dicta-36-meses-de-prision-preventiva-nndc-86440

El abogado es investigado, junto a Keiko Fujimori y otras 10 personas, por el presunto delito de lavado de activos.

Fiscalía amplía investigación a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori por 8 meses - Noticias de lavado de activos

Fiscalía amplía investigación a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori por 8 meses

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-keiko-fujimori-fiscalia-amplia-investigacion-kenji-hiro-y-sachi-fujimori-nndc-86466

Los hermanos de Keiko Fujimori son investigados por el incremento de capital de su empresa Limasa, que en solo dos años ascendió a más de S/2,5 millones.

Tags:  

Caso Limasa

11/11/2018 10:06